尊敬的富滇銀行股份有限公司各股東：

　　經富滇銀行股份有限公司（以下簡稱本行）第三屆董事會第七次會議審議通過，決定于2014年 6月29日（星期日）召開本行第七次股東大會。現將有關事宜公告 如下：

　　一、會議時間

　　2014年6月29日（星期日）上午9:00，會期半天。

　　二、會議地點

　　昆明市拓東路41號26樓本行會議室。

　　三、會議內容

　　1.審議《關于富滇銀行股份有限公司2013年度董事會工作報告的議案》；

　　2.審議《關于富滇銀行股份有限公司2013年度監事會工作報告的議案》；

　　3.審議《關于富滇銀行股份有限公司2013年度財務決算及預算執行情況報告的議案》；

　　4.審議《關于富滇銀行股份有限公司2013年度利潤分配方案的議案》；

　　5.審議《關于富滇銀行股份有限公司2013年度董事履職評價報告的議案》;

　　6.審議《關于富滇銀行股份有限公司2014年度經營計劃和財務預算方案的議案》;

　　7.審議《關于變更富滇銀行股份有限公司注冊資本的議案》;

　　8.審議《關于修改<富滇銀行股份有限公司章程>的議案》;

　　9.審議《關于制訂<富滇銀行股份有限公司股東大會議事規則>的議案》；

　　10.聽取《關于富滇銀行股份有限公司2013年度關聯交易制度執行情況及關聯交易情況的報告》。

　　四、出席會議人員

　　1.截至2014年6月10日（星期二）登記在本行股東名冊上的股東；

　　2.本行股東的代理人（代理人可以不是本行股東）；

　　3.本行董事會、監事會、經營管理層的有關人員；

　　4.本次股東大會見證律師；

　　5.本行邀請的有關人員。

　　五、出席會議登記方法

　　1.法人股東憑營業執照副本復印件、法定代表人證明書或授權委托書、原昆明市商業銀行股權證或富滇銀行股票和出席人身份證辦理登記手續；自然人股東憑原昆明市商業銀行股權證或富滇銀行股票和身份證辦理登記手續；自然人股東代理人憑股東身份證復印件、授權委托書、原昆明市商業銀行股權證或富滇銀行股票和代理人身份證辦理登記手續。

　　2.登記時間和登記方式：股東（或授權代理人）在2014年6月10日（星期二）至6月25日（星期三）上午9:00-11:30、下午14:00-17:00（國家法定假日除外）親自登記或傳真方式登記。

　　3.登記地點：昆明市拓東路41號5樓董事會辦公室

　　4.聯 系 人：尹麗鵑、盧楚云

　　聯系電話及傳真：（0871）63126088

　　六、其他事項

　　1.會期預計半天，出席會議人員的交通、食宿等費用自理；

　　2.可登錄http://www.wateridea.cn/網站查詢本公告。

　　特此公告

　　附件：授權委托書

　　富滇銀行股份有限公司董事會

　　2014年6月9日