關(guān)于富滇
富滇銀行股份有限公司董事會公告
發(fā)布時間：2012-04-28 00:00
尊敬的富滇銀行股份有限公司各股東：
經(jīng)富滇銀行股份有限公司（以下簡稱本行）第二屆董事會第十五次會議審議通過，決定于2012年 5月18日召開本行第五次股東大會。現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：
一、會議時間：2012年5月18日（星期五）上午9:00
二、會議地點：昆明市拓東路41號26樓本行會議室
三、會議內(nèi)容
1.審議《關(guān)于富滇銀行董事會2011年度工作報告的議案》；
2.審議《關(guān)于富滇銀行監(jiān)事會2011年度工作報告的議案》；
3.審議《關(guān)于富滇銀行2011年度財務(wù)決算及預(yù)算執(zhí)行情況報告的議案》；
4.審議《關(guān)于富滇銀行2012年度經(jīng)營計劃和財務(wù)預(yù)算方案的議案》；
5.審議《關(guān)于富滇銀行2011年度利潤分配預(yù)案的議案》；
6.審議《關(guān)于<富滇銀行2011年關(guān)聯(lián)交易制度執(zhí)行情況及關(guān)聯(lián)交易情況報告>的議案》；
7.審議《關(guān)于富滇銀行2011年度董事履職評價報告的議案》。
四、出席會議人員
1.截至2012年4月27日登記在本行股東名冊上的股東；
2.本行股東的代理人（代理人可以不是本行股東）；
3.本行董事會、監(jiān)事會、經(jīng)營管理層的組成人員；
4.本次股東大會見證律師；
5.本行邀請的有關(guān)人員。
五、出席會議登記方法
1.法人股東憑營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法定代表人證明書或授權(quán)委托書、原昆明市商業(yè)銀行股權(quán)證或富滇銀行股票和出席人身份證辦理登記手續(xù)；自然人股東憑原昆明市商業(yè)銀行股權(quán)證或富滇銀行股票和身份證辦理登記手續(xù)；自然人股東代理人憑股東身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書、原昆明市商業(yè)銀行股權(quán)證或富滇銀行股票和代理人身份證辦理登記手續(xù)。
2.登記時間和登記方式：股東（或授權(quán)代理人）在2012年4月28日至5月16日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00（國家法定假日除外）親自登記或傳真方式登記。
3.登記地點：昆明市拓東路41號5樓董事會辦公室
4.聯(lián)系方式：
電話：（0871）3126088 傳真：（0871）3126088
六、其他事項
1.會期預(yù)計半天，出席會議人員的交通、食宿等費用自理；
2.可登錄http://www.wateridea.cn/網(wǎng)站查詢本公告。
特此公告
經(jīng)富滇銀行股份有限公司（以下簡稱本行）第二屆董事會第十五次會議審議通過，決定于2012年 5月18日召開本行第五次股東大會。現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：
一、會議時間：2012年5月18日（星期五）上午9:00
二、會議地點：昆明市拓東路41號26樓本行會議室
三、會議內(nèi)容
1.審議《關(guān)于富滇銀行董事會2011年度工作報告的議案》；
2.審議《關(guān)于富滇銀行監(jiān)事會2011年度工作報告的議案》；
3.審議《關(guān)于富滇銀行2011年度財務(wù)決算及預(yù)算執(zhí)行情況報告的議案》；
4.審議《關(guān)于富滇銀行2012年度經(jīng)營計劃和財務(wù)預(yù)算方案的議案》；
5.審議《關(guān)于富滇銀行2011年度利潤分配預(yù)案的議案》；
6.審議《關(guān)于<富滇銀行2011年關(guān)聯(lián)交易制度執(zhí)行情況及關(guān)聯(lián)交易情況報告>的議案》；
7.審議《關(guān)于富滇銀行2011年度董事履職評價報告的議案》。
四、出席會議人員
1.截至2012年4月27日登記在本行股東名冊上的股東；
2.本行股東的代理人（代理人可以不是本行股東）；
3.本行董事會、監(jiān)事會、經(jīng)營管理層的組成人員；
4.本次股東大會見證律師；
5.本行邀請的有關(guān)人員。
五、出席會議登記方法
1.法人股東憑營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法定代表人證明書或授權(quán)委托書、原昆明市商業(yè)銀行股權(quán)證或富滇銀行股票和出席人身份證辦理登記手續(xù)；自然人股東憑原昆明市商業(yè)銀行股權(quán)證或富滇銀行股票和身份證辦理登記手續(xù)；自然人股東代理人憑股東身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書、原昆明市商業(yè)銀行股權(quán)證或富滇銀行股票和代理人身份證辦理登記手續(xù)。
2.登記時間和登記方式：股東（或授權(quán)代理人）在2012年4月28日至5月16日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00（國家法定假日除外）親自登記或傳真方式登記。
3.登記地點：昆明市拓東路41號5樓董事會辦公室
4.聯(lián)系方式：
電話：（0871）3126088 傳真：（0871）3126088
六、其他事項
1.會期預(yù)計半天，出席會議人員的交通、食宿等費用自理；
2.可登錄http://www.wateridea.cn/網(wǎng)站查詢本公告。
特此公告
富滇銀行股份有限公司董事會
二○一二年四月二十八日
二○一二年四月二十八日
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