尊敬的富滇銀行股份有限公司各股東：

　　經富滇銀行股份有限公司（以下簡稱本行）第二屆董事會第十七次會議審議通過，決定于2012年11月26日召開本行2012年第一次臨時股東大會。現將有關事宜公告如下：

　　一、會議時間：2012年11月26日（星期一）上午9:30。

　　二、會議地點：昆明市拓東路41號26樓本行會議室。

　　三、會議內容

　　1.審議《關于富滇銀行第三屆董事會董事候選人的議案》；

　　2.審議《關于富滇銀行第三屆監事會股東監事和外部監事候選人的議案》；

　　3.審議《關于在老撾投資設立合資銀行的議案》；

　　4.審議《關于發行小微企業專項金融債券的議案》；

　　5.審議《關于<富滇銀行執行董事和監事長2012年度基本年薪方案>的議案》；

　　6.審議《關于<富滇銀行執行董事和監事長2012年度績效年薪方案>的議案》。

　　四、出席會議人員

　　1.截至2012年11月10日登記在本行股東名冊上的股東；

　　2.本行股東的代理人（代理人可以不是本行股東）；

　　3.本行董事會、監事會、經營管理層的組成人員；

　　4.本次股東大會見證律師；

　　5.本行邀請的有關人員。

　　五、出席會議登記方法

　　1.法人股東憑營業執照副本復印件、法定代表人證明書或授權委托書、原昆明市商業銀行股權證或富滇銀行股票和出席人身份證辦理登記手續；自然人股東憑原昆明市商業銀行股權證或富滇銀行股票和身份證辦理登記手續；自然人股東代理人憑股東身份證復印件、授權委托書、原昆明市商業銀行股權證或富滇銀行股票和代理人身份證辦理登記手續。

　　2.登記時間和登記方式：股東（或授權代理人）在2012年11月11日至11月24日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00（國家法定假日除外）親自登記或傳真方式登記。

　　3.登記地點：昆明市拓東路41號5樓董事會辦公室。

　　4.聯系方式：

　　電話：（0871）3126088   傳真：（0871）3126088

　　六、其他事項

　　1.會期預計半天，出席會議人員的交通、食宿等費用自理；

　　2.可登錄http://www.wateridea.cn/網站查詢本公告。

　　特此公告

　　附件：股東大會授權委托書

　　二○一二年十一月十一日

　　富滇銀行股份有限公司董事會