富滇銀行股份有限公司各股東：

　　經富滇銀行股份有限公司（以下簡稱本行）第三屆董事會第八次會議審議通過，決定于2014年10月15日（星期三）召開本行2014年第一次臨時股東大會。現將有關事宜公告如下：

　　一、會議時間

　　2014年10月15日（星期三）上午9:00，會期半天。

　　二、會議地點

　　昆明市拓東路41號富滇銀行26樓會議室。

　　三、會議內容

　　1. 審議《關于修訂<富滇銀行股份有限公司董事會議事規則>的議案》；

　　2.審議《關于制訂富滇銀行股份有限公司股權管理試行辦法及實施細則的議案》；

　　3.審議《關于修訂<富滇銀行股份有限公司與內部人和股東關聯交易管理暫行辦法>的議案》；

　　4.審議《關于獨立董事張平和董事徐鄭鋒辭職的議案》；

　　5.審議《關于富滇銀行第三屆董事會增補董事候選人的議案》；

　　6.審議《關于富滇銀行第三屆監事會增補監事候選人的議案》。

　　四、出席會議人員

　　1.截至2014年10月13日（星期一）登記在本行股東名冊上的股東；

　　2.本行股東的代理人（代理人可以不是本行股東）；

　　3.本行董事會、監事會、經營管理層的有關人員；

　　4.本次股東大會見證律師；

　　5.本行邀請的有關人員。

　　五、出席會議登記方法

　　1.法人股東憑營業執照副本復印件、法定代表人證明書或授權委托書、原昆明市商業銀行股權證或富滇銀行股票和出席人身份證辦理登記手續；自然人股東憑原昆明市商業銀行股權證或富滇銀行股票和身份證辦理登記手續；自然人股東代理人憑股東身份證復印件、授權委托書、原昆明市商業銀行股權證或富滇銀行股票和代理人身份證辦理登記手續。

　　2.登記時間和登記方式：股東（或授權代理人）在2014年9月29日（星期一）至10月13日（星期一）上午9:00-11:30、下午14:00-17:00（國家法定假日除外）親自登記或傳真方式登記。

　　3.登記地點：昆明市拓東路41號富滇銀行5樓董事會辦公室

　　4.聯 系 人：尹麗鵑、盧楚云

　　聯系電話及傳真：（0871）63126088

　　六、其他事項

　　1.會期預計半天，出席會議人員的交通、食宿等費用自理；

　　2.可登錄http://www.wateridea.cn/網站查詢本公告。

　　特此公告

　　附件：股東大會授權委托書

　　富滇銀行股份有限公司董事會

　　2014年9月29日