尊敬的富滇銀行股份有限公司各股東：

經(jīng)富滇銀行股份有限公司（以下簡稱本行）第五屆董事會第十四次會議審議通過，決定于2023年6月28日召開本行第十六次股東大會?，F(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：

一、會議時間

2023年6月28日（星期三）上午9點30分。

二、會議地點

昆明市西園路1912號本行7樓1號會議室。

三、會議內(nèi)容

1.審議《關(guān)于富滇銀行股份有限公司2022年度董事會工作報告的議案》；

2.審議《關(guān)于富滇銀行股份有限公司2022年度監(jiān)事會工作報告的議案》；

3.審議《關(guān)于富滇銀行股份有限公司2022年度財務(wù)決算報告的議案》；

4.審議《關(guān)于富滇銀行股份有限公司2023年度全面預(yù)算方案的議案》；

5.審議《關(guān)于富滇銀行股份有限公司2022年度利潤分配方案的議案》；

6.審議《關(guān)于富滇銀行股份有限公司2023年度金融債券發(fā)行工作方案的議案》；

7.審議《關(guān)于富滇銀行股份有限公司董事會換屆及第六屆董事會董事候選人推選方案的議案》；

8.審議《關(guān)于富滇銀行股份有限公司監(jiān)事會關(guān)于2022年度董事履職情況的評價報告的議案》；

9.審議《關(guān)于修訂<富滇銀行股份有限公司股東大會議事規(guī)則>的議案》；

10.審議《關(guān)于修訂<富滇銀行股份有限公司董事會議事規(guī)則>的議案》；

11.聽取《關(guān)于富滇銀行股份有限公司2022年度關(guān)聯(lián)交易制度執(zhí)行情況及關(guān)聯(lián)交易情況報告》；

12.聽取《關(guān)于富滇銀行股份有限公司2022年度主要股東及大股東評估報告》。

四、出席會議人員

1.截至2023年6月25日（星期日）17:30登記在本行股東名冊上的股東；

2.本行股東的代理人；

3.本行董事會、監(jiān)事會、經(jīng)營管理層的相關(guān)人員；

4.本次股東大會見證律師；

5.本行邀請的有關(guān)人員。

五、出席會議登記方法

1.法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書或授權(quán)委托書、富滇銀行股票或原昆明市商業(yè)銀行股權(quán)證和出席人身份證辦理登記手續(xù)；自然人股東憑富滇銀行股票或原昆明市商業(yè)銀行股權(quán)證和身份證辦理登記手續(xù)；自然人股東代理人憑股東身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書、富滇銀行股票或原昆明市商業(yè)銀行股權(quán)證和代理人身份證辦理登記手續(xù)。

2.登記時間和登記方式：股東（或授權(quán)代理人）在2023年6月6日（星期二）--6月25日（星期日）上午9:00-11:30、下午14:00--17:30（國家法定假日除外）親自登記或傳真方式登記。

3.登記地點：昆明市西園路1912號20樓2016室董事會辦公室

4.聯(lián) 系 人：曾怡 盧楚云

聯(lián)系電話及傳真：（0871）63126088

六、會議通知的公告媒體：春城晚報。

七、會議見證律師：盈科律師事務(wù)所律師。

八、其他事項：會期預(yù)計半天。

特此公告

 富滇銀行股份有限公司董事會

2023年6月6日