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富滇銀行股份有限公司董事會公告
發布時間:2020-06-10 15:03 來源:富滇銀行董事會工作部
尊敬的富滇銀行股份有限公司各股東:
經富滇銀行股份有限公司(以下簡稱本行)第五屆董事會第一次會議審議通過,決定于2020年6月30日(星期二)召開本行第十三次股東大會。現將有關事宜公告如下:
一、會議時間
2020年6月30日(星期二)上午9:30。
二、會議地點
昆明市拓東路41號26樓本行會議室。
三、會議內容
1.審議《關于<富滇銀行股份有限公司2019年度董事會工作報告>的議案》;
2.審議《關于<富滇銀行股份有限公司2019年度監事會工作報告>的議案》;
3.審議《關于<富滇銀行股份有限公司2019年度董事履職情況評價報告>的議案》;
4.審議《關于<富滇銀行股份有限公司2019年度財務決算及2019年度利潤分配方案>的議案》;
5.審議《關于<富滇銀行股份有限公司2020年度綜合經營計劃和財務預算方案>的議案》;
6.審議《關于選舉黃曉輝女士為富滇銀行股份有限公司第五屆董事會股東董事的議案》;
7.審議《關于選舉李寧先生為富滇銀行股份有限公司第五屆董事會獨立董事的議案》;
8.審議《關于<富滇銀行股份有限公司股東監事和外部監事報酬調整方案>的議案》;
9.聽取《富滇銀行股份有限公司2019年度關聯交易制度執行情況及關聯交易情況的報告》。
四、出席會議人員
1.截至2020年6月28日(星期日)登記在本行股東名冊上的股東;
2.本行股東的代理人(代理人可以不是本行股東);
3.本行董事會、監事會、經營管理層的組成人員;
4.本次股東大會見證律師;
5.本行邀請的有關人員。
五、出席會議登記方法
1.法人股東憑營業執照副本復印件、法定代表人證明書或授權委托書、富滇銀行股票或原昆明市商業銀行股權證和出席人身份證辦理登記手續;自然人股東憑富滇銀行股票或原昆明市商業銀行股權證和身份證辦理登記手續;自然人股東代理人憑股東身份證復印件、授權委托書、富滇銀行股票或原昆明市商業銀行股權證和代理人身份證辦理登記手續。
2.登記時間和登記方式:股東(或授權代理人)在2020年6月11日(星期四)至6月28日(星期日)上午9:00-11:30、下午14:00-17:00(國家法定假日除外)親自登記或傳真方式登記。
3.登記地點:昆明市拓東路41號2樓董事會辦公室
4.聯 系 人:彭梅、盧楚云
聯系電話及傳真:(0871)63126088
六、其他事項
1.會期預計半天;
2.可登錄http://www.wateridea.cn/網站查詢本公告。
特此公告
富滇銀行股份有限公司董事會
2020年6月11日