尊敬的富滇銀行股份有限公司各股東：

經(jīng)富滇銀行股份有限公司（以下簡稱本行）第五屆董事會第二次會議審議通過，決定于2020年10月27日召開本行2020年第二次臨時股東大會。現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：

一、會議時間

2020年10月27日上午9點30分。

二、會議地點

昆明市拓東路41號26樓本行會議室。

三、會議內(nèi)容

1.審議《關(guān)于<富滇銀行股份有限公司章程（2020版）>的議案》；

2.審議《關(guān)于選舉張新民先生作為富滇銀行第五屆董事會獨立董事候選人的議案》；

3.審議《關(guān)于<富滇銀行股份有限公司非國有企業(yè)董事報酬方案>的議案》；

4.審議《關(guān)于<富滇銀行股份有限公司與內(nèi)部人和股東關(guān)聯(lián)交易管理辦法（2020版）>的議案》。

四、出席會議人員

1.截至2020年10月23日登記在本行股東名冊上的股東；

2.本行股東的代理人（代理人可以不是本行股東）；

3.本行董事會、監(jiān)事會、經(jīng)營管理層的組成人員；

4.本次股東大會見證律師；

5.本行邀請的有關(guān)人員。

五、出席會議登記方法

1.法人股東憑營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法定代表人證明書或授權(quán)委托書、富滇銀行股票或原昆明市商業(yè)銀行股權(quán)證和出席人身份證辦理登記手續(xù)；自然人股東憑富滇銀行股票或原昆明市商業(yè)銀行股權(quán)證和身份證辦理登記手續(xù)；自然人股東代理人憑股東身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書、富滇銀行股票或原昆明市商業(yè)銀行股權(quán)證和代理人身份證辦理登記手續(xù)。

2.登記時間和登記方式：股東（或授權(quán)代理人）在2020年2020年10月12日至10月23日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00（國家法定假日除外）親自登記或傳真方式登記。

3.登記地點：昆明市拓東路41號2樓董事會辦公室

4.聯(lián) 系 人：彭梅、盧楚云

聯(lián)系電話及傳真：（0871）63126088

六、其他事項

1.會期預(yù)計半天；

2.可登錄http://www.wateridea.cn/網(wǎng)站查詢本公告。

特此公告

附件：授權(quán)委托書.docx

滇銀行股份有限公司董事會

2020年10月12日