尊敬的富滇銀行股份有限公司各股東：

經(jīng)富滇銀行股份有限公司（以下簡稱本行）第五屆董事會第八次會議審議通過，決定于2021年12月15日召開本行2021年第二次臨時股東大會。現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：

一、會議時間

2021年12月15日（星期三）上午9點(diǎn)30分。

二、會議地點(diǎn)

昆明市拓東路41號本行26樓會議室。

三、會議內(nèi)容：

1.審議《關(guān)于選舉曹立女士作為富滇銀行股份有限公司第五屆董事會董事的議案》；

2.審議《關(guān)于選舉張宇春先生作為富滇銀行股份有限公司第五屆董事會董事的議案》；

3.審議《關(guān)于富滇銀行股份有限公司吸收合并祿豐龍城富滇村鎮(zhèn)銀行股份有限公司實施方案的議案》；

4.審議《關(guān)于續(xù)聘2021年年報審計會計師事務(wù)所的議案》。

四、出席會議人員

1.截至2021年12月10日（星期五）17:30登記在本行股東名冊上的股東；

2.本行股東的代理人（代理人可以不是本行股東）；

3.本行董事會、監(jiān)事會、經(jīng)營管理層的相關(guān)人員；

4.本次股東大會見證律師；

5.本行邀請的有關(guān)人員。

五、出席會議登記方法

1.法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書或授權(quán)委托書、富滇銀行股票或原昆明市商業(yè)銀行股權(quán)證和出席人身份證辦理登記手續(xù)；自然人股東憑富滇銀行股票或原昆明市商業(yè)銀行股權(quán)證和身份證辦理登記手續(xù)；自然人股東代理人憑股東身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書、富滇銀行股票或原昆明市商業(yè)銀行股權(quán)證和代理人身份證辦理登記手續(xù)。

2.登記時間和登記方式：股東（或授權(quán)代理人）在2021年11月30日（星期二）--12月10日（星期五）上午9:00-11:30、下午14:00--17:30（國家法定假日除外）親自登記或傳真方式登記。

3.登記地點(diǎn)：昆明市拓東路41號2樓董事會辦公室

4.聯(lián) 系 人：盧楚云、謝云卿

聯(lián)系電話及傳真：（0871）63126088

六、會議通知的公告媒體：春城晚報

七、會議見證律師：盈科律師事務(wù)所律師。

八、其他事項：會期預(yù)計半天。

特此公告

                    富滇銀行股份有限公司董事會

                          2021年11月30日