尊敬的富滇銀行股份有限公司各股東：

經富滇銀行股份有限公司（以下簡稱本行）第五屆董事會第十次會議審議通過，決定于2022年6月29日召開本行第十五次股東大會。現將有關事宜公告如下：

一、會議時間

2022年6月29日（星期三）上午9點30分。

二、會議地點

昆明市拓東路41號本行26樓會議室。

三、會議內容：

1 .審議《關于富滇銀行股份有限公司2022年度全面預算方案的議案》；

2 .審議《關于富滇銀行股份有限公司2021年度財務決算情況報告的議案》；

3 .審議《關于富滇銀行股份有限公司2021年度利潤分配方案的議案》；

4 .審議《關于富滇銀行股份有限公司2021年度董事會工作報告的議案》；

5.審議《關于富滇銀行股份有限公司2021年度監事會工作報告的議案》；

6.審議《關于選舉楊強先生作為富滇銀行第五屆董事會獨立董事人選的議案》；

7.審議《關于選舉王軍先生作為富滇銀行第五屆監事會外部監事人選的議案》；

8.審議《關于富滇銀行股份有限公司董事及監事變更的議案》；

9.審議《關于富滇銀行股份有限公司監事會關于2021年度董事履職情況的評價報告的議案》；

10.審議《關于修訂<富滇銀行股份有限公司章程>的議案》；

11.聽取《關于富滇銀行股份有限公司2021年度關聯交易制度執行情況及關聯交易情況報告》；

12.聽取《關于修訂〈富滇銀行股份有限公司股權管理試行辦法〉及相關實施細則的報告》；

13.聽取《關于富滇銀行股份有限公司2021年度主要股東及大股東評估報告》。

四、出席會議人員

1.截至2022年6月24日（星期五）17:30登記在本行股東名冊上的股東；

2.本行股東的代理人（代理人可以不是本行股東）；

3.本行董事會、監事會、經營管理層的相關人員；

4.本次股東大會見證律師；

5.本行邀請的有關人員。

五、出席會議登記方法

1.法人股東憑營業執照復印件、法定代表人證明書或授權委托書、富滇銀行股票或原昆明市商業銀行股權證和出席人身份證辦理登記手續；自然人股東憑富滇銀行股票或原昆明市商業銀行股權證和身份證辦理登記手續；自然人股東代理人憑股東身份證復印件、授權委托書、富滇銀行股票或原昆明市商業銀行股權證和代理人身份證辦理登記手續。

2.登記時間和登記方式：股東（或授權代理人）在2022年6月9日（星期四）--6月24日（星期五）上午9:00-11:30、下午14:00--17:30（國家法定假日除外）親自登記或傳真方式登記。

3.登記地點：昆明市拓東路41號2樓董事會辦公室

4.聯 系 人：盧楚云

聯系電話及傳真：（0871）63126088

六、會議通知的公告媒體：春城晚報

七、會議見證律師：盈科律師事務所律師。

八、其他事項：會期預計半天。

特此公告

                   富滇銀行股份有限公司董事會

                         2022年6月9日