尊敬的富滇銀行股份有限公司各股東：

    經富滇銀行股份有限公司（以下簡稱本行）第六屆董事會第四次會議審議通過，決定于2024年11月1日召開本行2024年第二次臨時股東會。現將有關事宜公告如下：

    一、會議時間

    2024年11月1日（星期五）上午9點30分

    二、會議地點

    昆明市西園路1912號本行7樓1號會議室

    三、會議內容

    1.審議《關于富滇銀行股份有限公司章程（修訂稿）的議案》；

    2.審議《關于富滇銀行股份有限公司收購麗江古城富滇村鎮銀行股份有限公司改建分支機構實施方案的議案》；

    3.審議《關于續聘2024年年報審計會計師事務所的議案》；

    4.聽取《關于富滇銀行股份有限公司2023年度主要股東及大股東評估的報告》；

    5.聽取《關于富滇銀行股份有限公司2024年投資計劃及調整情況的報告》。

    四、出席會議人員

    1.截至2024年10月29日（星期二）17:30登記在本行股東名冊上的股東；

    2.本行股東的代理人；

    3.本行董事會、監事會、經營管理層的相關人員；

    4.本次股東會見證律師；

    5.本行邀請的有關人員。

    五、出席會議登記方法

    1.法人股東憑營業執照復印件、法定代表人證明書或授權委托書、富滇銀行股票或原昆明市商業銀行股權證和出席人身份證辦理登記手續；自然人股東憑富滇銀行股票或原昆明市商業銀行股權證和身份證辦理登記手續；自然人股東代理人憑股東身份證復印件、授權委托書、富滇銀行股票或原昆明市商業銀行股權證和代理人身份證辦理登記手續。

    2.登記時間和登記方式：股東（或授權代理人）在2024年10月17日（星期四）--10月29日（星期二）上午9:00-11:30、下午14:00--17:30（國家法定假日除外）親自登記或傳真方式登記。

    3.登記地點：昆明市西園路1912號20樓2016室董事會辦公室

    4.聯 系 人：曾怡 盧楚云

    聯系電話及傳真：（0871）63126088

    六、會議通知的公告媒體：春城晚報。

    七、會議見證律師：盈科律師事務所律師。

    八、其他事項：會期預計半天。

    特此公告

                    富滇銀行股份有限公司董事會

                          2024年10月17日